Eğitim İçeriği

Giriş

FATF'ye Genel Bakış

  • FATF'ye Giriş: tarihi ve amacı
  • FATF üyeliği ve yönetimi
  • FATF'nin temel hedefleri ve işlevleri

Kara Para Aklama ve Terör Finansmanı Anlayışı

  • Tanımlar ve kavramlar
  • Türler ve teknikler
  • Vaka çalışmaları ve gerçek dünya örnekleri

40 FATF Tavsiyesi

  • 40 tavsiyeye giriş
  • Tavsiyelerin yapısı ve organizasyonu
  • Küresel finansal sistemler üzerindeki önem ve etkisi

Yasal Sistemler ve Operasyonel Konular

  • 1-4 Tavsiyeler: risk temelli yaklaşım, ulusal işbirliği ve uluslararası işbirliği
  • 5-8 Tavsiyeler: suç sayma, önleyici tedbirler ve kar amacı gütmeyen kuruluşlar
  • 9-12 Tavsiyeler: finansal kurumlar ve finansal olmayan işletmeler ve meslekler

Önleyici Tedbirler

  • 13-16 Tavsiyeler: müşteri durum tespiti, kayıt tutma ve raporlama
  • 17-21 Tavsiyeler: güvenme, iç kontroller ve yurt dışı şubeler ve iştirakler
  • 22-23 Tavsiyeler: belirlenmiş finansal olmayan işletmeler ve meslekler (DNFBPs)

Şeffaflık ve Faydalı Sahiplik

  • 24-25 Tavsiyeler: yasal kişi ve düzenlemelerin şeffaflığı ve faydalı sahipliği

Yetkili Otoritelerin Yetkileri ve Sorumlulukları

  • 26-29 Tavsiyeler: düzenleme ve denetim
  • 30-32 Tavsiyeler: hukuk uygulayıcıları ve soruşturmalar

Uluslararası Standartlar ve İşbirliği

  • 33-35 Tavsiyeler: karşılıklı hukuki yardım ve iade
  • 36-40 Tavsiyeler: uluslararası araçlar, işbirliği ve diğer önlemler

Uygulama ve Uyumluluk

  • Ulusal risk değerlendirmesi ve uyumluluk
  • FATF değerlendirme ve izleme süreçleri
  • Uygulama ve zorlukların vaka çalışmaları

Pratik Çalıştay

  • Uyumluluk programları geliştirme
  • Risk değerlendirmesi yapma

Özet ve Sonraki Adımlar

Kurs İçin Gerekli Önbilgiler

  • Finansal sistemlerin ve kurumların nasıl çalıştığına dair temel bir anlayış
  • Finans, uyumluluk ve kara para aklamayla mücadele (AML) ile ilgili temel yasal ve düzenleyici kavramlara aşinalık

Hedef Kitle

  • Uyumluluk görevlileri
  • Hukuk profesyonelleri
 14 Saat

Katılımcı Sayısı


Kişi Başına Fiyat

Danışanlarımızın Yorumları (3)

Yaklaşan Etkinlikler

İlgili Kategoriler