Bizi tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. Ekip üyelerimiz en kısa sürede sizlerle iletişime geçecektir.
Rezervasyonunuzu gönderdiğiniz için teşekkür ederiz! Ekibimizden bir yetkili kısa süre içinde sizinle iletişime geçecektir.
Eğitim İçeriği
Giriş
FATF'ye Genel Bakış
- FATF'ye Giriş: tarihi ve amacı
- FATF üyeliği ve yönetimi
- FATF'nin temel hedefleri ve işlevleri
Kara Para Aklama ve Terör Finansmanı Anlayışı
- Tanımlar ve kavramlar
- Türler ve teknikler
- Vaka çalışmaları ve gerçek dünya örnekleri
40 FATF Tavsiyesi
- 40 tavsiyeye giriş
- Tavsiyelerin yapısı ve organizasyonu
- Küresel finansal sistemler üzerindeki önem ve etkisi
Yasal Sistemler ve Operasyonel Konular
- 1-4 Tavsiyeler: risk temelli yaklaşım, ulusal işbirliği ve uluslararası işbirliği
- 5-8 Tavsiyeler: suç sayma, önleyici tedbirler ve kar amacı gütmeyen kuruluşlar
- 9-12 Tavsiyeler: finansal kurumlar ve finansal olmayan işletmeler ve meslekler
Önleyici Tedbirler
- 13-16 Tavsiyeler: müşteri durum tespiti, kayıt tutma ve raporlama
- 17-21 Tavsiyeler: güvenme, iç kontroller ve yurt dışı şubeler ve iştirakler
- 22-23 Tavsiyeler: belirlenmiş finansal olmayan işletmeler ve meslekler (DNFBPs)
Şeffaflık ve Faydalı Sahiplik
- 24-25 Tavsiyeler: yasal kişi ve düzenlemelerin şeffaflığı ve faydalı sahipliği
Yetkili Otoritelerin Yetkileri ve Sorumlulukları
- 26-29 Tavsiyeler: düzenleme ve denetim
- 30-32 Tavsiyeler: hukuk uygulayıcıları ve soruşturmalar
Uluslararası Standartlar ve İşbirliği
- 33-35 Tavsiyeler: karşılıklı hukuki yardım ve iade
- 36-40 Tavsiyeler: uluslararası araçlar, işbirliği ve diğer önlemler
Uygulama ve Uyumluluk
- Ulusal risk değerlendirmesi ve uyumluluk
- FATF değerlendirme ve izleme süreçleri
- Uygulama ve zorlukların vaka çalışmaları
Pratik Çalıştay
- Uyumluluk programları geliştirme
- Risk değerlendirmesi yapma
Özet ve Sonraki Adımlar
Kurs İçin Gerekli Önbilgiler
- Finansal sistemlerin ve kurumların nasıl çalıştığına dair temel bir anlayış
- Finans, uyumluluk ve kara para aklamayla mücadele (AML) ile ilgili temel yasal ve düzenleyici kavramlara aşinalık
Hedef Kitle
- Uyumluluk görevlileri
- Hukuk profesyonelleri
14 Saat
Danışanlarımızın Yorumları (3)
Personal service and orientated to my needs
ANN - New Vitality Clinic
Eğitim - GnuCash for Business Accounting
The lecturer is very knowledgeable and can substantiate theories with his own personal experiences.
Harry Estipona
Eğitim - Financial Markets
I was benefit from the interesting and clear ideas and suggestions.